金融监管机构表示，Doyen Sports Investments在没有必要许可证的情况下进行了贷款活动 吉祥坊网址。

公司可以向金融服务法庭提出上诉。

该公司在2015年针对葡萄牙举报人瑞佩托（Rui Pinto）提出的刑事诉讼的背后，该公司发表了全球足球业的秘密，目前正面临从匈牙利引渡到葡萄牙。

他的律师坚持认为，他的举报活动远远超过他在保护文件方面可能犯下的任何罪行。在葡萄牙，30岁的Pinto被指控在2015年对一个秘密投资基金进行敲诈勒索，该投资基金在玩家转移市场上下注数百万美元。

漏洞最初出现在2015年的一个名为Football Leaks的网站上。一年后，Pinto加入德国新闻杂志Der Spiegel和欧洲调查合作（EIC）网络，以慢慢传播相关新闻文章。

两年多来，EIC发布了800多篇关于足球肮脏交易的故事，导致对洗钱，欺诈和逃税犯罪进行刑事调查和起诉。其中最引人注目的是克里斯蒂亚诺·罗纳尔多（Cristiano Ronaldo），他去年向西班牙法院承认，他未能就多年来收到的1.5亿欧元的广告收入纳税。这位百万富翁和五次Ballon D’Or获胜者最终获得了罚款和缓刑。

Doyen现在也支持罗马尼亚针对媒体网站The Black Sea（一名EIC成员）提出的诽谤诉讼，要求删除提及该公司历史，商业和政治关系的八个故事 – 即哈萨克斯坦的Arif家族。

“足球泄漏不仅仅与足球有关。Pinto的文件帮助揭示了土耳其总统家族数百万美元的一笔数百美元的运费交易，这激发了EIC网络的姊妹项目Malta Files，“黑海报道，包括MaltaToday在内的合作。

“Doyen是一个庞大的公司网络的品牌术语，其中许多公司都在避税天堂注册。主要所有者是出生于哈萨克斯坦的Arif家族，以前称为Arifov。Refik，Rustem，Vakif和Tevfik是苏联解体后在肮脏的私有化金属行业赚钱的兄弟……

“哈萨克斯坦铸造厂似乎是资助Doyen体育企业管理和第三方所有权（TPO）的近8000万美元的来源 – 后来被国际足联禁止。这是Tevfik的儿子Arif Efendi和葡萄牙商人Nelio Lucas的心血结晶。“

国际足联最近对葡萄牙俱乐部波尔图罚款50,000美元，允许Doyen影响俱乐部的转会。国际足联的纪律委员会确定波尔图“签订了合同，使第三方能够影响俱乐部在转会相关事宜上的独立性和政策。”

Doyen Sport目前正在布鲁塞尔法院与国际足联和欧足联展开争斗，因为他们明显违反TPO禁令，通过与第三分区比利时球队RFC Seraing打交道。该禁令于2015年推出，旨在保护足球的完整性，防止投资强制转移以获取利润。第三方投资模式最受拉丁美洲，西班牙和葡萄牙的代理商，投资者和俱乐部的欢迎。

葡萄牙当局对Pinto的指控可追溯至2015年.Pinto使用虚假名称向Doyen的经理索要资金，以换取不发布有关他们的文件。“这笔交易从未实现，Pinto没有为文件收取任何款项。今天，他解释说这个动作是一个愚蠢的男孩的恶作剧，他想测试Doyen认为这些文件的价值。然而，这是他在葡萄牙的法律问题的根源，“黑海报道。